Бизнес завтрак в Екатеринбурге — Китайская платёжка UnionPay: обход санкций законно

Программа

1) Карта потока платежа по UnionPay

Начнём с того, как на практике проходит оплата: инвойс, назначение платежа, подтверждение экономического смысла, прохождение по комплаенсу, зачисление и сверка. Вы получите визуальную схему «из точки А в точку Б» и чек-лист проверок — от контрагента до документа «Источник средств».

2) Документы и правовая чистота

Разложим по полочкам формулировки договоров и инвойсов для международных расчетов: как описывать предмет, на что ссылается назначение платежа, какие подтверждающие файлы прикладывать к банку-посреднику, и где проходят красные линии. Обсудим, что считается «обходом», а что — законной маршрутизацией.

3) Комплаенс и риск-факторы

Пройдёмся по чек-листу: происхождение средств, KYC, санкционные списки, геориск по банкам-корреспондентам, назначение платежа, бенефициары. Покажем, как документировать сделку так, чтобы «зелёный коридор» проходился без повторных запросов.

4) Практические кейсы Екатеринбурга

На прошлой встрече по международным расчётам 54% участников нашли партнёра для совместной поставки, а 31% пересобрали договор и ускорили зачисление средств. В кейс-сессии мы разберём примеры по торговле оборудованием, IT-услугам и e-commerce: где UnionPay сработал сразу, а где потребовалась дополнительная верификация. Увидите, как на реальных данных сократили время прохождения комплаенса в среднем на 28%.

5) Q&A и быстрые знакомства

Финальный блок — ответы на ваши вопросы и структурированный нетворкинг «3×5 минут»: три раунда коротких встреч по интересам, чтобы вы вышли с контактами, релевантными именно вашему сценарию расчётов.

Что получите

• 📄 Чек-лист законности для платежей через UnionPay и альтернативные маршруты.
• 🧠 Понимание риск-факторов комплаенса и готовые формулировки для инвойса.
• 🗺️ Маршрутизация платежей: какие банки и посредники подходят под разные кейсы.
• 📊 Разбор типовых ошибок, которые тормозят зачисление средств.
• 🤝 10–15 новых контактов в вашей отрасли за утро.

Наш опыт показывает: после похожих встреч у компаний снижается доля возвратов по комплаенсу в среднем на 22%, а время получения средств по международным платежам сокращается на 2–5 рабочих дней. По итогам прошлого цикла 71% участников настроили пилотный платеж по безопасной схеме и получили обратную связь от комплаенса без дополнительных запросов.

Для кого

• 🏭 Экспортёры и импортеры, кто работает с Китаем и сопредельными рынками.
• 💻 IT-сервисы, маркетплейсы, подписки с международной монетизацией.
• 🧾 Финансовые директора и владельцы бизнеса, отвечающие за законность операций.
• ⚖️ Юристы по ВЭД и комплаенс-офицеры.
• 🚀 Стартапы, кому важно быстро и корректно провести международный платеж.

Эксперты

FAQ